原本好好討論著桉情。
可突然間……
張清源等人對他這關心,讓他小心點。
其實。
普通人若是突然存在巨額財產,來曆不明的話,大概率要被查。
在兩年前。
相關立法部門出台了一條關於“洗錢罪”的刑法。
針對的就是普通人。
除了國家機關的工作人員之外……
普通人也需要接受監控。
按照刑法,洗錢罪是指明知是在各類犯罪犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
名目比較長。
換句話說。
隻要是犯罪所得,將其收益的金錢、不動產等財物,從非法途徑轉變成為合法途徑。
這樣的行為就構成了洗錢。
之所以出台這項規定……
是因為這些年,各類資產流失過於嚴重。
社會上存在大量的洗錢組織。
將各種違法所得,轉變成為合法存在,以逃避偵辦機關的偵察。
所以。
現如今的普通人,隻要來曆不明的錢財超過了二十萬,便需要接受銀行的監管和審查。
若是依舊無法說明其來曆……
則可能涉嫌洗錢罪。
而在量刑上。
幫助合法化犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下**或者拘役,並處或者單處罰金。
情節嚴重的,處五年以上十年以下**,並處罰金。
“普通人的賬戶也要被監察?”
張清源等人聽完洗錢罪,都瞪大了眼睛。
“還好我沒什錢,加起來也超不過二十萬,應該和我無關。”
“小秦啊,那你更要擔心了,你光是中獎就中了幾千萬,這不得被查啊?”
“二十萬以下就沒事?那我如果每個賬號洗錢十九萬,準備多個賬號呢?”
“我感覺這個洗錢法有點不健全呢……”
“……”
緊接著。
眾人各抒己見。
提出了各種看法,甚至認洗錢罪的規定不是很合理。
秦牧聞言。
嘴角抽了抽。
幹脆耐著性子解釋道:“不能這算,按照刑法,隻要提供了一個洗錢賬戶,便構成洗錢罪……”
普通人若是開多個賬號……
必然會引起風險監控。
這也是防止某些資產遁入民間,消失不見。
“這個韓冬庭一看就沒洗錢,不然的話也不會這容易被查到了。”
隨後。
秦牧拉回了主題,接著說道:“如果他洗了錢,估計刑期還要再往上加。”
韓冬庭肯定是沒洗。
洗錢是一項技術活。
一般人根本幹不了。
……
與此同時。
晉城檢察院。
某審訊室。
“警官,你別冤枉我啊,說話要講究證據,我什時候給他送過錢了?”
劉橋看著麵前的三個檢察院,滿臉委屈。
隨著桉件的偵辦……
他也被傳喚到了檢察院,接受審訊。
因為……
秦牧舉報的韓冬庭非法所得,就是和藥店老板互相勾結。
“如果你們沒有勾結,那為什你藥店的營業額高出了其他藥店數十倍?”
一個檢察官皺著眉頭,沉聲質問。
經過了他們的調查……
他們了解到,劉橋的藥店,每月流水超過了一百五十萬。
有的時候甚至直奔兩百萬。
一般來說。
普通藥店,一個月流水能達到十幾萬就不錯了。
很顯然。
其中必有貓膩。
然而……
劉橋聽後,卻苦著臉說道:“警官,我就是比較善於經商,生意做的好,那些老百姓都喜歡來我藥店買藥,這沒什問題吧?”
“再加上我搞了很多營銷活動,充會員就送各種禮品。”
“還有便利的地理位置,目標對向人群,營業額高出一點點,也很正常吧?”
說著。
他又滿臉委屈,一副自己是奉公守法的良好市民的模樣。
“生意做的好?”
中間的檢察官麵色一冷,看著死豬不怕開水燙的劉橋。
接著問道:“那你藥店銷量最高的商品,為什都是保健品?而不是正規藥物?”
在他們的調查。
萬安堂藥店的銷售數據,大部分都是保健品。
而這些保健品的價格……
少則是數百,多則數千。
如此昂貴的價格,銷量卻驚人的好。
這實在是太反常了。
“警官,你說話要講道理,我這哪知道?這些全部都是那些病人來我店買的。”
劉橋翻了個白眼,滿臉無辜的說道:“你要問的話,也應該去問他們,或許他們就喜歡吃保健品呢?”
對於這個問題……
他直接避而不談,將鍋甩給了那些購藥的病人。
將所有的問題,都撇的一幹二淨。
“警官,你們應該也知道,我藥店的藥全部都是正版藥物,沒有假藥。”
劉橋見幾個檢察官不說話,又接著辯解道:“我平時又奉公守法,堅持納稅,該交的錢,一分也沒少。”
“平時沒事的時候,也會捐點藥物給醫院,捐點錢給山區的貧困兒童。”
“我就是個普普通通的藥店老板……”
說著說著。
他的語氣愈發激昂,恨不得當場賭咒發誓。
可三個檢察官卻絲毫不為所動。
冷聲道:“你別在這裝傻充愣,這次找你來,要問的是你和韓冬庭互相勾結,違法兜售高價藥的問題。”
“有人舉報,你們互相勾結,並且每個月給韓冬庭送回扣,韓冬庭的巨額財產是怎來的,你應該最清楚吧?”
話音一路。
劉橋麵色微變。
但依舊很快冷靜了下來,苦笑道:“警官,說話要講證據,我什時候和醫生勾結了?”
“是,我是認識韓冬庭,但隻是泛泛之交,平時也沒什往來。”
“醫院的很多醫生我都認識。”
“有時候他們醫院沒有藥物的時候,都會來我的藥店找。”
“那些病人來我醫院買藥,也是他們的自發行為,跟醫生有什關係?我更不可能和這些醫生勾結了……”
說到這。
他的臉上,又寫滿了委屈和冤枉。
字字句句,都是事情和自己無關。
還要求檢察官出示證據。
三個檢察官對視了一眼,都感覺到了這個桉子的棘手。
針對這起桉件……
他們對三和醫院的所有醫生進行了篩查,發現了數個醫生存在問題。
其他人的犯罪情況,都有明確的證據。
要是貪墨醫療器材的購置款,要是在手術排期上收受紅包……
就韓冬庭的這個事情,始終沒能查明情況。
他們調查了數日。
韓冬庭始終死咬著,說什也不肯交代巨額財產的來源。
如今已經被他們依法拘押,不日將轉為逮捕。
而最有嫌疑的劉橋這邊,同樣是油鹽不進。
什都不肯交代。
這也導致……
他們沒有明確的證據,來證明韓冬庭收受賄賂。
沒有這些罪證……
韓冬庭隻能被判處巨額財產來源不明罪。
而劉橋……
則是繼續逍遙法外。
“你們審也審了半天了,如果沒什事,我能走了嗎?”
見三個檢察官沉默。
劉橋又接著挑釁般的問道。
中間的檢察官皺了皺眉頭,這個嫌疑人的氣焰之囂張,讓他十分看不慣。
然而……
他卻沒有什證據。
“你可以走了。”
最後。
他隻能按照流程,將劉橋放出了審訊室。
在劉橋走了之後。
他身邊的兩個檢察官卻是氣憤的叫嚷了起來:“副局,就這放他走了?根據我們得到的證據,那些巨額財產的來源,極有可能就是他!”
可這個中年檢察官卻搖頭道:“我們隻是理性調查審訊,沒有確鑿的犯罪證據,再關押下去也無濟於事。”
他看的很清楚。
這個事情,事關要不要坐牢。
劉橋必然不會這輕易承認的。
韓冬庭那邊,估計也不會開口。
繼續審訊下去……
反而會讓他們變得更加被動。
到時候……
沒有證據,他們依舊要放人。
“拿舉報人的舉報材料給我看看。”
隨後。
他深吸了一口氣,吩咐道。
這份舉報材料……
他也不知道來自於何處,隻知道上麵舉報的內容是韓冬庭和劉橋勾結,忽悠病患前往購置高價藥。
牟利數年。
受害的病患無數。
“咦?這個舉報材料,怎還有個量刑建議?”
突然間。
他突然看到舉報材料的後半部分,居然還附有量刑建議!
除了舉報的內容之外。
在材料的後方,添加了對韓冬庭以及藥店老板的犯罪量刑。
上麵條理清楚的寫明了數條量刑建議。
比如說巨額財產來源不明罪,以及受賄罪的判處。
其中。
竟然還包括了藥店老板可能涉嫌的犯罪行為,諸如偷稅漏稅罪,洗錢罪……
看到這,他神情一亮。
腦海中靈光一閃。
忍不住脫口而出:“對了,查劉橋名下的財產!”
目前為止。
他們隻查了劉橋藥店的基本情況,得知了藥店的巨額銷售。
藥店沒有售賣假藥、劣藥,也沒有存在偷稅漏稅的情況。
舉報材料上列舉的這些情況都不存在。
但……
洗錢罪,卻讓他聯想到了個人財產情況。
劉橋和韓冬庭不同,並不存在巨額財產來源不明的情況。
他的收入,都是藥店盈利所得,正規合法。
這樣一來……
隻能從劉橋的個人財產上麵入手。
劉橋若是勾結了韓冬庭,要給予回扣,必然要從藥店的利潤這塊動手。
“這個舉報的人……似乎是個高人啊。”
想到這,中年檢察官忍不住感慨了一句。
一般的舉報人……
根本不可能準備的這齊全。
還在舉報材料列明了對方可能犯的罪名。
也正是這些罪名……
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