“梁先生,現在您的想法有些改變了嗎?”肖恩笑問道。
梁歡皺眉不語。
兆輝國際夠厲害吧?跟寶潔一比,屁都不是。像這樣的洗錢方式,要在千萬個賬戶中尋找蛛絲馬跡,涉及多家銀行。沒有一個強大的財務體係,是根本不可能的。
你不是國際警察,也不是什國際金融調查機構,銀行不會給你提供任何的賬戶明細。
但寶潔能做到。
可以想象,它跟世界上大部分的銀行都有往來,而且銀行方麵為了它,也願意出賣客戶的交易信息。
隻此一點,就證明了寶潔在國際上的地位有多強大!
梁歡往下翻,在這份文件的最後,還有一個簡明的資金往來圖。排在第一位的,是英文的形式的羅。然後是繁雜的線路,最後到了某個銀行賬戶,而後這個銀行賬戶又分成了兩個點。
一個是兆輝國際,一個是香江潔神公司的賬戶。
“我們調查過這位羅姓朋友的賬戶,我們很好奇,為什他的錢,在經過銀行方麵的數次轉賬後,分別去了兩個地方。”
“一部分去了兆輝國際,最多的那部分,梁先生,你知道它去了哪兒嗎?”肖恩笑問道。81Zw.??m
梁歡已經在冒冷汗了。
他騙羅洪成的事兒,極少有人知道。
一旦事發,那就完蛋了!
“這是香江潔神公司,和你們潔神公司的資金往來。我們調查過,貴公司曾經有一位叫做羅洪成先生的股東,但他在去年的時候,已經退股。他的錢,為什會在你香江的賬戶上?”肖恩接著道。
“這是羅先生和我達成的私人投資協議。”梁歡道。
“是嗎?您看看這個。”肖恩說完,又遞了個文件過來。
梁歡表情凝重的接過來,打開一看,竟然是針對羅洪成本人的調查,以及去年羅洪成在河東省進行的所有洪城股份有限公司的財務活動。
甚至,還有去年羅洪成事發後,國字號大媒體對這件事發表的看法。
“梁先生,據我們所知。羅洪成騙了河東省一百三十多家企業,接近兩億人民幣的資金。請問,你是他暗處的合夥人,還是你坑了他所有的錢?”
肖恩笑著看向梁歡。
梁歡沒有說話。
“哇偶,不好說是嗎?我猜是後者,因為你們在那段時間之後,再沒有了資金上的往來。”
“也就是說,你把羅洪成的錢,騙到了你的手上。再直觀的說,河東省一百多家企業的錢,在你的手上,對嗎?”肖恩聲音低沉的問道。
梁歡的額頭已經出汗,這個消息一旦散播出去,那無異於是給整個省扔了個原子彈!
“梁先生,您說,如果我們將這份資料送給你們當地的警察,或者說在報紙上揭露這件事兒,會是什結果?”肖恩笑著威脅道。
梁歡無奈一笑,緊抿著嘴唇,漸漸冷靜下來,思考著該如何應對。
他並沒有被肖恩嚇到。因為整個這件事兒,其實可大可小。
因為隻要他不承認,沒有人能把他怎樣。
肖恩手所有的證據,基本上都是涉外的多,國內的警方能不能取證,或者說,認不認同這些證據,還是個未知數。
即便是認同,調查起來難度也很大。
太多國外銀行了,以國內的警力和資金支持,根本達不到。
關鍵的是,這件事出來後,對潔神的影響很大。
又趕在梁書記即將被調走的這個關鍵期,輿論很不好處理!
肖恩讓秘書端來一杯紅酒,盤起腿,搖晃著紅酒杯道:“梁先生,我們還是要表明這次的來意。我們很希望和貴公司達成合作,而且合作之後,也並沒有你認為的那樣。”
“咱們合作共贏,您的潔神進入寶潔麾下,也間接的成為了國際品牌,這樣難道不好嗎?”
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