智障般的投資項目，離奇的銷售訂單，以及疑點重重的合作方，這一條條信息，所構建的出的藍圖無疑是在告訴我：

    吳迪在洗錢！還是在洗很多很多錢！

    如果我沒有猜錯的話，非洲那個奇葩的項目也是在做同樣的事兒之前投資拍攝的那個腦殘電影，亦是如此。

    隻是這兩個項目，還沒有進行到馬來西亞項目的這個程度。

    我不知道吳迪在給誰洗錢，更不知道他為何要以如此原始、甚至原始到愚蠢的方式去洗錢。

    這都什年代了？如果一個公司，還在以上個世紀十年代的通行虛假進出口貿易來洗錢的話，這幾乎等於在s！

    沒錯，這種方式是可以短期內將大筆資金洗白。

    可這種過時的手法，在短期洗白大筆資金的同時，由於生產、銷售、海關等環節的增多，所留下可調查的線索同樣會增多。

    這樣做最後導致的結果隻有一個：這家公司很容易就會被反洗錢部門盯上。

    當然，洗錢肯定是不對的。可如果一定要做，而且一定要由我來做的話，那我至少有五種以上的方式，將這一大筆錢洗的更為徹底，洗的無從可查。

    洗錢而已，無非是分為兩步去做。

    第一步，將國內的髒錢轉移到國外金融監管缺失的地方。

    第二步，通過相應的手段，將這筆錢變為合法的資金流轉回國或者第三國。

    在這項違法犯罪活動過程中，第一步並不難，通過港澳nn的特殊渠道，我們可以很容易也很安全的做到。

    而且這筆錢一旦進入了那些洗錢天堂，就再也沒沒有人會查出它來自哪，有去向何處。

    真正的難點，其實是第二步！如何將困在洗錢天堂的資金，合法的回流到本國或第三國？

    這才是整個洗錢犯罪中至關重要的一步！

    如果這一步做得好，自然是悶聲發大財，皆大歡喜。可如果做不好，那結果一定是萬劫不複。

    可如何能將這一步做的更加完美？

    答案很簡單，做得越少，錯的也就是越少。也就是說，隻有盡最大可能的去減少相關聯的環節，才能將線索降至最低。

    具體的操作方式有很多，例如：

    我們在開曼群島與吉隆坡開設兩間公司，同樣也讓這兩家公司建立合作關係。

    但這在個合作的過程中，我們既不生產也不銷售，更沒有任何進出口貿易行為。

    隻需要在雙方的供需合約中做一些小手腳讓其產生糾紛，然後再利用司法手段將糾紛訴諸國際法庭。

    等幾輪官司打下來，再在庭外達成賠付和解，最後這筆錢也就幹淨利落的洗白了。

    這種訴諸司法的方式看似複雜，可實質上卻是將整個環節簡化了。